尊龙凯时 (中国)人生就是搏!上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司关于召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告

　　尊龙凯时 (中国)人生就是搏!本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2006年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(上刊登了《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司关于召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,现发布关于召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示公告。

　　根据公司第五届董事会第七次会议决议,公司董事会定于2006年4月10日召开公司2006年股权分置改革A股相关股东会议(以下简称相关股东会议)。

　　网络投票起止时间：1、通过交易系统投票的时间为2006年4月6日、7日、10日的上午9：30~11：30、下午13：00~15：00；2、通过互联网投票的时间为2006年4月6日上午9：30至4月10日下午15：00。

　　相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统和中国证券登记结算有限责任公司的互联网系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以在上述时间内进行网络投票。

　　A股流通股股东参加网络投票的操作流程见附件一。

　　(1)在股权登记日登记在册的A股相关股东均有权参加本次A股相关股东会议；

　　(2)不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书样式见附件二)；

　　(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　审议《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

　　本次表决议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权三分之二以上通过。

　　二、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　A股流通股股东具有在相关股东会议上就本议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议审议的议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的表决方式。A股流通股股东可在规定时间内进行网络投票表决,或者到会议现场进行投票。为使中小投资者充分表达意愿、行使权利,根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董事会向全体A股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关委托董事会投票权的具体事宜详见公司于2006年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(上刊登的《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　参加相关股东会议并行使表决权是A股股东参与本次股权分置改革并可以依法行使的权利。若A股流通股股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体A股流通股股东有效,并不因某位A股流通股股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　1、如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。

　　3、如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托董事会投票为准。

　　4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票,不要重复投票,以免致使相关股东会议不能顺利进行。由于股东重复投票而产生的不良后果,由股东个人承担。

　　法人股股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。A股流通股股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记(现场参加会议的委托授权书请见附件二)。

　　1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、在相关股东会议召开前,公司将于2006年3月22日、4月3日二次公告召开相关股东会议的催告通知,敬请各位股东关注。

　　3、公司董事会将申请公司相关股票--A股流通股自相关股东会议股权登记日的次一交易日(3月27日)起停牌,至相关股东会议结束,如果相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司相关股票于相关股东会议决议公告次日复牌；如果相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司相关股票--A股流通股在非流通股股东向A股流通股股东支付的股份上市交易之日复牌。

　　1、股权登记日持有轮胎橡胶A股的股东对公司的议案(《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司股权分置改革方案》)投同意票,其申报如下：

　　如某A股股东对公司的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

　　如某A股股东对公司的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2006年股权分置改革A股相关股东会议,并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

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