尊龙凯时 (中国)人生就是搏!本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会五届十三次会议于2006年10月17日发出通知,2006年10月27日在公司本部召开。
会议应到董事7名,实到7名,监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
二、审议通过了《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》；
三、审议通过了《关于公司申请公开增发A股方案的议案》；
3、发行数量：不超过8,200万股,最终发行数量根据股东大会授权,由公司与主承销商视市场情况协商确定。
4、发行方式：本次增发A股采用网上、网下定价发行的方式。股权登记日登记在册的公司社会公众股A股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
5、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
6、发行对象：在上海证券交易所开设A股股票帐户的自然人、法人和含证券投资基金在内的机构投资者以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者(国家法律、法规及规范性文件禁止者除外)。
7、定价方式：本次增发A股的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格根据股东大会授权,由公司与主承销商视市场情况协商确定。
8、关于本次增发决议的有效期：本次增发A股的决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。
9尊龙凯时 (中国)人生就是搏!、本次增发A股募集资金数额及用途：公司本次增发A股募集资金约4亿元左右,拟用于公司大型全钢丝工程子午线轮胎项目建设。
四、审议通过了《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
近年来,由于国民经济的高速发展,使得工程机械发展迅猛,在国家各项工程建设中,特别是大型矿山工程、水电站工程,工程机械车辆是承担主要运输的力量,工程机械车辆所用的工程轮胎需求增长迅速,其原装进口工程车辆原配胎采用的都是全钢丝工程子午线轮胎。公司轮胎研究所于2002年开发出了具有自主技术的工程子午线轮胎,其优越的价格性能比已得到了市场认可,越来越多的国外客户已开始订购双钱牌全钢丝工程子午线轮胎,公司也已经具备了生产大型全钢丝工程子午线轮胎的工艺技术,只要投入资金就可以进行规模化生产。
本项目总投资为人民币45028.93万元,其中：项目建设资金36481.71万元；项目流动资金8547.22万元。通过公司增发股票筹措资金,在安排项目建设资金后的余额,作为流动资金使用,不足部分通过银行贷款解决。项目从初步设计到试生产,建设期18个月,项目预计年生产全钢工程子午胎13,650条,预计年平均销售收入48,746.27万元。
五、审议通过了《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
八、审议通过了《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度(草案)的议案》；
九、审议通过了《关于公司部分内控制度修订的议案》；
为了进一步加强公司的内部控制和财务管理,特对资金业务管理制度、财务审批制度、不实资产核销管理办法、财务总监管理制度、财务管理体制、内部审计制度、境外投资财务制度和内控制度、海外企业管理暂行办法、货币资金管理制度、采购与付款管理制度、成本费用管理制度、存货管理制度、销售与收款管理制度、工程项目管理制度、固定资产管理制度、对外投资子公司的管理制度、对外筹资管理制度、对外担保管理制度、预算管理制度尊龙凯时 (中国)人生就是搏!、会计电算化管理制度等20个内部控制和财务管理制度进行修订,授权公司总经理室拟定相关制度的实施细则,经董事长批准后实施。
十、审议通过了《关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案》；
为了应对原材料价格的飞速上涨和国内外轮胎市场的激烈竞争,公司自主开发了全钢丝工程子午线轮胎系列产品,以保持公司的竞争能力。经公司五届四次董事会和2005年第一次临时股东大会审议批准,公司控股子公司如皋公司将全面实施新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目。该项目总投资人民币55,282万元,拟由股东各方追加注册资本1873万美元,向银行申请项目贷款4亿元。为此,公司为如皋公司提供担保4亿元,如皋公司其他股东为公司提供反担保。新增担保后,公司合计对外担保总额为1,044,581,000元,占公司净资产的比例为70.56%。
十一、审议通过了《关于规范公司对外担保的议案》；
公司进一步规范对外担保行为,为便于公司管理层的经营运作,以及担保展期工作的连续性,现将在2006年10月27日至2007年6月1日之间到期而需展期的担保事项以及在此期间的所有再展期授予公司在原有额度范围内的担保展期以及所有再展期的权力。由于是担保的展期,不影响公司的担保总额。对其中涉及的所有担保事项公司将提交2006年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召集召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案需提交公司股东大会审议批准,其中第三项议案须经中国证券监督管理委员会批准后实施。具体内容详见上海证券交易所网站(。
公司股东参加本次会议,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票,以第一次投票为准。
五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
⑴ 《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》,对应的网络投票表决序号1；
⑵ 《关于公司申请公开增发A股方案的议案》,对应的网络投票表决序号2；
⑾ 本次增发A股募集资金数额及用途,对应的网络投票表决序号2.9；
⑿ 《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》,对应的网络投票表决序号3；
⒀ 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》对应的网络投票表决序号4；
⒁ 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》,对应的网络投票表决序号5；
⒂ 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号6；
⒃ 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度(草案)的议案》,对应的网络投票表决序号7；
⒄ 《关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案》,对应的网络投票表决序号8；
⒅,《关于规范公司对外担保的议案》,对应的网络投票表决序号9。
2、凡于2006年11月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人,及2006年11月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2006年11月14日。
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续；法人股股东持法人单位证明尊龙凯时 (中国)人生就是搏!、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以11月21日17：00前公司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票帐户卡复印件,并在显著位置标明股东大会登记字样,通讯方式见(八.2)有关内容。
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 轮胎橡胶 1 《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》 1元 2 《关于公司申请公开增发A股方案的议案》 2元 2.1 发行股票种类 2.01元 2.2 每股面值 2.02元 2.3 发行数量 2.03元 2.4 发行方式 2.04元 2.5 发行地区 2.05元 2.6 发行对象 2.06元 2.7 定价方式 2.07元 2.8 关于本次增发决议的有效期 2.08元 2.9 本次增发A股募集资金数额及用途 2.09元 3 《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 3元 4 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》 4元 5 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 5元 6 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 6元 7 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度(草案)的议案》 7元 8 《关于对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司项目建设提供担保的议案》 8元 9 《关于规范公司对外担保的议案》 9元
1、股权登记日持有公司股票的股东对公司的议案(《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》)投同意票,其申报如下：
如某股东对公司的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
如某股东对公司的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
担保单位 被担保单位 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 最终审议程序 上市公司为控股子公司担保： 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海东海轮胎有限公司 10,000,000.00 2006-3-28 2007-3-30 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海东海轮胎有限公司 4,000,000.00 2005-10-19 2006-10-13 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海制皂有限公司 27,000,000.00 2006-6-15 2006-10-18 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海制皂有限公司 3,500,000.00 2006-4-29 2006-11-15 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 42,000,000.00 2005-11-29 2006-11-17 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 40,000,000.00 2006-3-15 2007-3-27 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 10,000,000.00 2006-3-15 2007-3-27 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 50,000,000.00 2006-5-15 2006-11-14 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 20,000,000.00 2005-12-28 2006-12-27 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 10,000,000.00 2006-3-13 2006-12-25 上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 40,000,000.00 2006-5-8 2007-5-7 上市公司董事会、股东大会 上市公司对外担保合计 256,500,000.00 上市公司控股二级子公司对控股三级子公司的担保： 上海制皂(集团)有限公司 默特克电源(上海)有限公司 5,000,000.00 2004-1-20 2007-1-19 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海制皂(集团)有限公司 默特克电源(上海)有限公司 5,000,000.00 2004-4-19 2007-1-19 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 上海制皂(集团)有限公司 上海制皂有限公司 3,000,000.00 2006-4-27 2006-10-24 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 上海制皂(集团)有限公司 上海制皂有限公司 4,000,000.00 2006-5-9 2006-11-8 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 上海制皂(集团)有限公司 上海制皂有限公司 3,000,000.00 2006-8-24 2007-4-24 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 上海制皂如皋有限公司 10,000,000.00 2006-5-31 2006-11-30 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 上海制皂如皋有限公司 20,000,000.00 2006-4-18 2007-4-17 二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、股东大会 小计 50,000,000.00 上市公司控股的三级子公司之间的担保： 上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司 20,000,000.00 2006-1-20 2007-1-19 三级子公司董事会、 股东会、二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、 股东大会 上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司 10,000,000.00 2005-11-7 2006-11-7 三级子公司董事会、 股东会、二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、 股东大会 上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司 15,000,000.00 2005-11-8 2006-11-7 三级子公司董事会、 股东会、二级子公司董事会、 股东会、上市公司董事会、 股东大会 小计 45,000,000.00 上市公司控股子公司对外担保合计 95,000,000.00 总计 351,500,000.00
圣诞节到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐！千万要健康！千万要平安！千万要知足！千万不要忘记我！
不只这样的日子才会想起你,而是这样的日子才能正大光明地骚扰你,告诉你,圣诞要快乐!新年要快乐!天天都要快乐噢!
奉上一颗祝福的心,在这个特别的日子里,愿幸福,如意,快乐,鲜花,一切美好的祝愿与你同在.圣诞快乐!
看到你我会触电；看不到你我要充电；没有你我会断电。爱你是我职业，想你是我事业，抱你是我特长，吻你是我专业！水晶之恋祝你新年快乐
如果上天让我许三个愿望，一是今生今世和你在一起；二是再生再世和你在一起；三是三生三世和你不再分离。水晶之恋祝你新年快乐
当我狠下心扭头离去那一刻，你在我身后无助地哭泣，这痛楚让我明白我多么爱你。我转身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你新年快乐。
风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，每日尽显开心颜！冬去春来似水如烟，劳碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声平安！新年吉祥万事如愿
传说薰衣草有四片叶子：第一片叶子是信仰，第二片叶子是希望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是幸运。 送你一棵薰衣草，愿你新年快乐！
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